آگهی دعوت صاحبان محترم سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ( سهامی عام)
به شماره ثبت 357 و شناسه ملی 10860513778
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) روز سه شنبه مورخ 29/4/1400 راس ساعت9 صبح در محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس پلاک 14 برگزار می گردد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا و اجرای الزامات نامه شماره 31/104 تاریخ 20/12/98 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ( ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ 26/12/98 )، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر 15 نفر مقدور می باشد . با عنایت به ضرورت حضور ارکان مجمع شامل هیئت رئیسه، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق وب سایت به نشانی http://Roka-co.com/scico و پخش زنده صفحه ی اینستاگرام رسمی شرکت به نشانی آدرس اینستاگرام شرکت @scico.ir و https://www.aparat.com/scico.ir/live مارا در هرچه بهتر برگزار نمودن مجمع یاری نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399.
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399.
3- تصویب صورت های مالی، سال منتهی به 30 اسفند 1399.
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400.
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
6- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی 30 اسفند 1399.
7- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
8- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
9- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
نحوه حضور در جلسه:
سهامداران محترم می توانند جهت دریافت برگه ورود به مجمع با ارائه کارت ملی در تاریخ 26 و27 تیرماه به امور سهام شرکت مراجعه فرمایند. شماره تماس امور سهام 34 -88729133
هیئت مدیره: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سهامی عام)